又到周末，楚检君邀您听剧
扣人心弦的办案故事
令人信服的办案效果
正气凛然的办案检察官……
这些，让我们播给您听
鄂检在线【周末广播剧场】
带您走进
楚检君的办案现场……
点击这里收听节目▲
配音演员表 | |
楚检君 | 陈张太康 |
沈某均 | 姜广涛 |
阿超 | 蔡壮壮 |
人大代表 | 张若冰 |
地下钱庄老板 | ISSAC |
赌客甲 | 赵哲豪 |
检察官助理拂晓 | 张宇微 |
检察官助理正轩 | 梁亚锋 |
01
【检察开放日活动中，人大代表走进了检察官的办公室。】
人大代表：楚检察官，你这办公室里，除了各种各样的案卷和法律书籍之外，竟然还有经济、金融类的书。看样子你对这些领域也很感兴趣啊。
楚检君：我们平常也接触不少经济领域犯罪案件，它有它的特殊性，作案手段隐蔽性强，这就要求我们不仅要有专业法律知识，同时还要具备现代经济、金融等多方面知识。从股票、证券到区块链、数字货币和私募基金，都是我们要学习和了解的。我给您讲一个我们最近办理的非法买卖外汇的案件。
【夜晚，赌场内灯火辉煌，人声鼎沸。沈某钧，一身笔挺西装坐在赌桌前，脸色阴沉。】
阿超：这…又输了？（讪笑）沈哥，今天咱火气不太好哈。
沈某钧：我去一下洗手间。
赌客甲：哈哈哈哈，沈总不会输不起吧。
阿超：你说什么呢！
赌客甲：哎，我就开个玩笑。沈总，等你啊！
【洗手间，沈某钧无意中撞见在一旁低调进行换汇交易的人。】
赌客乙：又要加手续费？我看啊，钱都被你这个中间商赚走了！
赌客丙：你这说的什么话，大家兄弟一场，互利共赢、各取所需嘛！
赌客乙：行行行，转你了。
赌客丙：收到收到。谢谢老板！下回有需要再联系啊！
赌客乙：切，换个外币真麻烦。有便宜的谁还找你啊？
沈某钧：换汇？好像有点意思…
【回到赌桌前，沈某钧穿上外套。】
赌客甲：沈总，咱继续啊？
沈某钧：不了。
赌客甲：唷，沈总真输不起啊？
阿超：你说什么！
沈某钧：阿超，走了。
阿超：我警告你说话注意点！
【二人走出赌场。】
阿超：沈哥，咱们都连输好几天了。要我说啊，这赌博确实风险太大了，还不如回去开饭店赚钱呢。
沈某钧：饭店再怎么经营，也比不上人家换汇来得快。
阿超：啊？换汇？你是说帮那些赌博的客人买卖外汇？
沈某钧：嗯。你去摸一摸底，我们准备要换赛道了。
【沈某钧开始非法买卖外汇，他集结团伙与地下钱庄老板交易，通过“对敲”方式完成人民币与港币的兑换。】
地下钱庄老板：沈先生，合作愉快。你的港币，很快就会出现在澳门。
沈某钧：多联系，合作愉快。
【沈某均将港币交给等待的赌客，赌客们纷纷表示感谢，他的生意越做越大。】
赌客乙：沈总，多亏了你，我们才能继续玩下去啊！
阿超：沈哥，你生意做得大，兄弟们可都靠你吃饭了。
赌客甲、乙、丙、丁：沈总、沈哥、沈老板、姓沈的……
02
【检察官讨论案件。】
楚检君：在办理一起诈骗案时，警方发现被害人江某的银行账户内流水异常，存在频繁大额的资金调度。公安机关马上对相关资金流水进行筛选侦查，最终锁定以沈某钧为首的犯罪团伙长期在澳门、广东珠海、江西南昌等地从事非法买卖外汇犯罪事实。因为案情重大，在顺利收网后，就提出让我们依法提前介入了。
检察官助理拂晓：根据我国外汇管理相关规定，普通居民每人每年购汇限额是5万美元或等额外币，对购汇用途有严格要求，而且银行对个人账户单日资金转账也有额度限制。在这种情况下，他们还长期为赌客提供资金流转通道，简直是顶风作案。
检察官助理正轩：沈某钧是欠下巨额赌债后，选择变卖了自己苦心经营、赖以生存的饭店，辗转于澳门各大赌场之间，与赌客非法兑换外汇，赚取汇率差价，妄图有朝一日咸鱼翻身。
检察官助理拂晓：他倒是想得美，还以为自己是“富贵险中求”，其实是严重的违法犯罪。不管怎么说，现在犯罪事实已经查清，各行为人充当的角色和所起作用很明确，外汇“黄牛”犯罪证据也都锁定了。
检察官助理正轩：可是这起非法买卖外汇案件涉案金额巨大、资金流向错综复杂，又缺乏境外证据。犯罪金额上有点难认定。
楚检君：我们以现有的境内证据为基础，建立证据体系，根据涉案人员及关联账户的银行流水、出入境记录、聊天记录等客观证据，对相关资金交易进行审计，同时比对多名犯罪嫌疑人的供述及辩解、交易对手证言等言词证据，分析非法买卖外汇行为模式以及交易账户关系。将每笔证据一一核实、汇拢，最终形成一条完整的证据链。
检察官助理拂晓、正轩：明白！
03
楚检君：后来我们查明，为了逃避银行监管，牟取更多非法利益，沈某钧组织动员多名家庭成员共同参与外汇买卖犯罪。让他妻子、妹妹等人负责提供银行卡收款取现，再安排其他人把人民币现金从江西运送至广东的地下钱庄，通过“对敲”的方式将境内人民币兑换成离境港币，并转送到澳门赌场，最终兑换到赌客手里。
人大代表：非法买卖外汇和地下钱庄联系紧密，境内资金无须接受国家金融监管，便能秘密“流”往境外，这类经济领域的犯罪不仅成为了电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的主要渠道，更是逐渐发展为贪污腐败分子和恐怖活动的洗钱手段和“帮凶”，成为上游犯罪涉案资金的“入海口”。实在可恨！
楚检君：您说的对。所以我们依法提出对地下钱庄人员予以打击，该钱庄经营管理者也随即被公安机关抓获，这起14人团伙作案的外汇买卖犯罪案件犯罪嫌疑人全部落网。请您放心，我们还会持续加强金融犯罪检察工作，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，加大全链条打击治理力度，实现对非法买卖外汇犯罪的“打财断血”，为金融高质量发展提供更有力的司法保障。
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