一次看似寻常的资金流转，竟牵出一条价值2000余万元的跨境洗钱黑链。
近日，市公安局刑侦支队成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获4名犯罪嫌疑人，全国涉案资金流水达2000余万元。目前，该案件正在进一步侦办中。
据办案民警介绍，今年7月，克拉玛依市某公司财务人员李华（化名）报案称，其通过聊天软件收到了一条来自“公司领导”的消息，要求其紧急将37.5万元人民币汇入一个指定账户。李华没有多想便按照指示转账。然而，当李华与真正的公司领导当面确认后才发现自己受了骗。
接到报警后，市公安局刑侦支队迅速成立专案组开始侦查。通过技术手段，专案组锁定这笔款项流入了一个注册地在贵阳市的对公账户。专案组立即赶往该账户所在地，对开户人进行了抓捕并审讯。
在审讯过程中，开户人交代，其为了申请网上贷款“刷流水”，便将对公账户邮寄到了广西钦州市。通过对涉诈线索研判分析后，专案组确定，这是一个涉嫌“跑分”洗钱的犯罪团伙。专案组随即前往广西钦州市进行秘密摸排。
“经过连续多日的摸排与蹲守，我们发现全国各地有大量的对公账户都被邮寄至广西钦州市的同一地点，并且有几名嫌疑人定期出现在一些偏僻地区收取快递。”市公安局刑侦支队相关负责人说。
相关提示
“跑分”就是洗钱行为
市公安局刑侦支队相关负责人表示，“跑分”是一种洗钱行为，属于违法犯罪活动。其本质是通过银行卡或第三方支付平台账户，如微信、支付宝等，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子通过搭建平台，利用他人的银行账户或支付账户进行收款和转账，将赃款分流洗白，使得非法资金流向境外。
“犯罪分子一般会打着‘兼职’‘高佣金’等幌子吸引人注意。为了避免卷入‘跑分’洗钱中，大家应提高警惕，不要被网络上的高额利润诱惑，不要轻易出租、出借或出售个人身份信息、银行卡、支付账户等，以免成为犯罪分子的帮凶。”该负责人说。
克拉玛依融媒记者 王雨萱
