如果有人告诉你
有一大笔“扶贫款”
可以领取
你会不会相信？
只要提供银行卡
对方就会打款
你会不会试试？
假的！
别信！！
别信！！！
案情回顾
10月21日下午，湘潭韶山市公安局银田派出所成功劝阻一起电信诈骗转账，避免了1.2万余元违法资金转移至诈骗分子手中。
当日下午，工商银行工作人员报警求助称有一群众可能是遭遇电信诈骗，非要取钱给陌生账户转账，民警接警后，火速赶到现场。到达现场后，民警一边了解情况，一边对老人进行劝阻。面对民警的询问，起初郑某某显得颇为抵触，通过民警耐心讲解电信诈骗的常见手法和危害，郑某某终于醒悟过来，她自述10月初，在刷抖音时下载了一个“丝瓜”软件，然后通过平台聊天加了“李某某”，对方说可以帮她申请扶贫资金98万，但事先得将李某某的银行卡包装10万~30万元的流水才行，并叮嘱其必须保密。21日下午，对方转了一笔12800元款到郑某某工商银行账户并电话指示她取出再转入“李某某”指定的账户，正当她在银行准备取款时被及时发现。后查实，此一万多元钱是犯罪嫌疑人对江西省上饶市张某正实施诈骗后转过来的，目前该款已退还受害人张某正。
民警告知其今后要增强防范意识，谨防上当受骗，天上不会掉馅饼，小心成为电诈分子的帮凶，民警耐心细致的工作，成功劝阻电信诈骗转账，为受害人张某正挽回经济损失1.2万余元。
套路解析
所谓的“包装流水”
就是帮助诈骗分子洗钱
这一切都是骗子设的圈套！
不法分子冒充国家权威机构
通过快递、短信、邮件等渠道散播
“乡村振兴扶贫补贴”
“免费申领扶贫金”等虚假信息
一步一步设置陷阱
诱导不明真相的“工具人”
帮其转移非法资金
电诈“工具人”是一种比喻，是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。电诈手法多种多样，电诈“工具人”也种类繁多，有供卡类、金融支付工具类、转移案款类、提供通信技术支持类等不同类型的“工具人”。
1、收到陌生快递要保持警惕，遇到陌生二维码、陌生链接不要随意扫描或点击，更不能下载来历不明的App，以免落入骗子的圈套。
2、收到此类“政策”文件时，一定要从官方平台向有关部门致电求证，不要轻信网上非官方的报道信息。
3、诈骗分子常以“补缴个人所得税”、“修复征信”、“验证身份”等托词要求受害者向指定账户转账，声称需要先行垫付资金，后续才能进行“发放补贴”、“退费”。凡是使用此类说辞的，一定是诈骗！
4、如果遇到无法判断的情况，请及时报警！
★ 贺遵庆在全市基层政法工作现场推进会上强调 合力推进乡村社会治理体系和治理能力现代化
来源：湖南刑侦、韶山公安
编辑：韦平安
一审：李永华
二审：李志成
签发：廉世龙
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