“一定要大大方方地取现，
诱导他们成为帮助洗钱的“工具人”
11月12日
德州市公安局天衢新区分局
宋官屯派出所接到银行工作人员反映
一位76岁的李大爷来银行
准备把刚收到的5万元转账全部取出
工作人员询问取款用途
李大爷说是给老伴治病用的
老人刚收到转账就立即取款
很可能存在涉诈风险
银行工作人员意识到不对劲
赶紧报警求助
（实则是核验银行卡是否可以正常转账）
李大爷被告知
提升额度需要“包装流水”
则由对方打款到李大爷的银行卡上
钱到账后再由李大爷取出来
“工作人员”再三叮嘱李大爷
聊天记录要保密
不要让银行工作人员看到
“一定要大大方方的的取现，
不要紧张......”
甚至还教了李大爷话术
幸好被工作人员看出问题并报警
此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取信任，继而实施后续诈骗。
受害人群多以中老年人为主，骗子利用他们对国家政策的信任，要求保密并进行深度洗脑，以申领扶贫款为由，利用他们的银行卡接收涉诈资金再转账“洗白”。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条规定了任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：
（一）出售、提供个人信息；
（二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；
（三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。
来源：德州公安融媒体中心 天衢公安
