“刚开始的时候，我认为这是一个来钱快的兼职，每天只要在手机上报个名，然后第二天在网站上简单操作一下就能获得稳定收益，现在想想属实是我太贪心了。”受害人江林来到公安机关报案时，对自己的行为感到追悔莫及。
2022年11月底，江林在朋友的介绍下知道了一个“文玩竞拍”的网络平台，称通过平台交易每天都可以快速赚钱。看到朋友三天两头就有收益进账，他十分心动，于是决定加入进去赚些钱。
他点击链接进入平台，注册“文玩竞拍”平台会员，通过输入推荐码，成为了朋友的直接下线会员，并加入了朋友所属的团队。自己正式加入后，他又按照规则向其他朋友进行了推荐，并获得了介绍朋友加入的提成。
购买转售的套路
“击鼓传花”式的骗局！
平台上架的有各种古玩（字画、手串等），周一至周五都是固定的交易日，想赚钱就要通过“竞拍”再转卖赚差价。如果想将平台上自己商品转卖出去，需在竞拍前一天抢单报名，平台会按照参与报名情况安排虚拟古玩（字画、手串等）在交易日当天上午9时前上架，价格在2000至10000元不等，要求会员在一小时内完成下单和付款，但不实际进行货物交割。
第二天卖单的话价格会比购买价格提高4%，会员可得其中1.5%的溢价盈利，剩余2.5%逐级上交，此时的卖单再由会员们进行接龙买单出售，循环交易。
一开始投资的时候，通过这种“击鼓传花”式的骗局，江林赚到一部分钱。但随着他投入的“赌注”越来越多，到平台崩盘时，他和介绍的朋友实际损失已有三四十万。
江林向警方讲述，当时，他每天最期待的就是上午“竞拍”和晚上“报名”的时间，每天还要做笔记，写心得。“那些古玩、字画、手串等都是平台定好的价格，我只要选好后加入购物车，点击支付按钮，就可以看到商品持有人的账户信息。我再另外用手机银行完成点对点转账，再将转账截图上传平台，交易就完成了。”而当民警询问是否真的收到过这些古玩、字画、手串时，江林说从来没有，他不懂这些古玩、字画、手串具体有什么价值，也根本没有购买的需求，只是看中这个它能赚钱。
接到报案后，经侦民警迅速组织开展数据收集、分析研判和人员核查，逐步刻画出犯罪组织架构，最终以黄鹏、吴德辉、金宇等人为首的传销犯罪团伙逐渐浮出水面。
案情分析研判
2022年9月，吴德辉、金宇等人通过朋友黄鹏介绍从“文玩竞拍”平台项目创始人罗峰处引进该项目，随后黄鹏、吴德辉、金宇三人便开始对该项目进行公开宣传、发展会员，以承诺文玩竞拍零风险、24小时内本佣到账、点对点交易、高额回报等为诱饵吸引他人加入。
传销犯罪团伙主要组织架构
“文玩竞拍”平台实质就是通过发展会员，会员再拉人加入的方式迅速发展壮大，最终形成了一个巨大的传销网络。办案民警介绍，“文玩竞拍”平台没有具体的运营公司，为了逃避警方的侦查打击，罗峰等人不定期变更平台网址和IP。
警方调查发现，该“文玩竞拍”平台项目参与人（即会员），通过介绍他人加入平台项目，便可获得佣金，这是该平台能够快速膨胀的重要原因。该“文玩竞拍”平台根据会员的投资金额以及发展下线数量将会员分为普通会员、阁主、出局阁主等，会员可获得其发展会员参与“竞拍”交易金额的0.5%，如果某会员发展的会员较多，便可获得其所有直接发展会员“竞拍”交易金额折算的佣金。如果业绩突出，会员可晋升为1级阁主，团队总业绩达标后还可以继续晋升，级别不同所获得的奖励金额不同。
今年5月，公安部经侦局部署全国公安经侦部门在此案基础上开展延伸打击，共抓获犯罪嫌疑人40名，打掉团伙8个，一举摧毁了这个传销网络。
抓获犯罪嫌疑人
黄鹏等人被会昌县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑。
（文中人物皆为化名）
近年来，随着互联网的发展，组织、领导传销活动犯罪从线下逐步转变为线上，通过虚拟的网络交易，构建出复杂的层级关系和利益链条。涉案人员直接或间接发展下线，组成层级并依此获利，扰乱市场经济秩序，造成大量人员资产损失。对于先交“入门费”“会员费”，再通过拉人头得提成、佣金和商品无限增值获利等不符合市场规律的所谓投资活动，一定要保持高度警觉，避免造成财产损失。
来源：赣州公安
编辑：徐麟
复审：刘斐
审签：魏星
