致洛阳黄金、贵金属
从业工作者的一封信
尊敬的黄金、贵金属从业工作者：
近期，我市在打击电信网络诈骗犯罪过程中，电信诈骗分子诱导被骗人购买黄金实施诈骗，或利用诈骗赃款购买黄金进行洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为切实堵塞行业漏洞，阻断犯罪链条，规范和加强行业内部防范管理，洛阳市反诈中心现针对全市黄金、贵金属行业从业者进行以下提示和要求：
一、针对异常购买人员需要关注的特点：
1.购买均为投资金条或饰品金条，单次购买克数较大，一般在50g以上；
2.购买行为异常，不关注价格和店员推荐，仅在意克数重量，与店员沟通较少；
3.一般使用他人银行卡购买，不愿登记个人信息，且交易过程中持续通过手机与他人交流；
4.通过微信等方式快速进行线上下单，下单后非本人到店取货，而是叫跑腿取货或让卖家直接邮寄到指定地点的；
5.购买人戴口罩、帽子等躲避监控行为的，且周围有陪同人员盯梢；
6.其他可疑情形。
二、请各黄金、贵金属行业从业者做到：
1.识别可疑交易，对客户购买黄金的用途进行询问，对含糊不清、答非所问的购买者要提高警惕，针对年龄较大的客户，且购买数量明显超过正常需求的情况，应立即中止交易并向公安机关报警；
2.落实“三实”原则，对于大额交易或异常交易，必须进行实名登记，务必确保实人、实名、实卡，即购买人的姓名与身份证、银行卡真实且一致；
3.加强安防措施，交易场所应安装高清摄像头，确保监控设备正常运行，注意保存好监控录像。
洛阳市公安局提醒：
如遇异常情况，请务必第一时间拨打110，对查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，按照有关规定给予表彰、奖励；对明知是违法犯罪所得或存在洗钱嫌疑仍同对方进行贵金属交易的，依法追究刑事责任。
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