近日
桓台“警银联络机制”持续发挥作用
追回多笔被骗资金
打掉了一跑分洗钱团伙
近日，桓台县公安局接到市局“过桥”线索后，立即向全县银行网点下发通知，提醒银行高度关注预约取款客户，次日，招商银行桓台支行发现预约取款客户王某到柜台取款行为异常，遂通知反诈中心。
民警迅速到场后，经盘问发现王某系“扶贫”“圆梦”活动参与者，骗子以包装走流水为由诱导王某提供银行卡收取诈骗资金完成所谓“互助扶贫”任务，并通过伪造聊天记录方式企图让王某蒙混取款。现王某收取的10万被骗款已被拦截，下一步将查明受害人予以返还。
近日，桓台青隆村镇银行发现客户田某预约取款9.8万的情况极为可疑，遂向公安机关报告。民警出警后，查明客户田某亦为“扶贫”“圆梦”项目参与人，骗子诱导其参与“同心助梦”活动收取诈骗资金，并去银行取款。该9.8万元已被公安机关拦截，下一步返还受害人。
近日，一外地户籍男子方某先后至邮储银行桓台田庄、周家等营业所柜台取款，均遭银行拒绝。随后，方某为迅速转移诈骗资金，将其卡内资金转至其工商银行账户，并去工商银行马桥支行取款。银行发现可疑后，要求方某持备案审核表前往马桥派出所审查。派出所民警审查中发现方某实为办理网贷被诱导取款，遂要求方某配合，将前来接应的两名“车队”嫌疑人赵某，吴某抓获，扣押作案车辆一辆。
该三人已被刑事拘留，经查，两名“车队”嫌疑人自10月以来先后在上线安排下在淄博市内带领多名贷款客户取款。
