一名葡萄牙华人正受到西班牙警方的调查！涉嫌跨国洗钱！
“西班牙华仁中文网”1月16日讯 根据西班牙“理性报网”的报道，西班牙国民卫队中央行动组 (UCO)正在加紧对一名葡萄牙华人涉嫌参与西班牙燃料走私团伙洗钱活动的调查。该华人的公司总部位于香港，在葡萄牙境内至少有六家分公司。
西班牙国民卫队主要调查该华商名下“Jiahe Wanji Mining Limited”公司的有关活动。该公司于2019年12月20日注册成立，为一家在香港注册的私人股份有限公司。根据“理性报网”所查阅的记录，该公司目前似乎正在正常经营，致力于提供多种服务。这家华人公司没有网站，也没有详细说明是否有合作伙伴。
然而，西班牙国民卫队所收集的证据表明，这家华人公司涉嫌为西班牙燃料走私团伙头目Víctor de Aldama的合伙人Claudio Rivas进行洗钱。调查人员收集的数据表明，被调查的华人公司在葡萄牙至少有六家公司，它们为西班牙的这一燃料走私网络提供服务。
涉嫌在葡萄牙洗钱3000万欧元
在具体操作上，涉案华人在葡萄牙的Jiahe Wanji Mining Limited公司从西班牙走私团伙的燃料公司那里，收取汇款，在洗钱后，以现金的形式交给一些被西班牙警方调查的人，以换取15%的佣金。在一段时间内，这种操作一直在不断重复。调查人员估计，该团伙在葡萄牙的洗钱额接近3000万欧元。
