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危险！澳洲官方紧急警告：在澳华人千万别做这事！有华人倾家荡产，一辈子白干！$190万打水漂！

民生 2024-12-07 14:42 吉林

近日，澳洲一系列诈骗和洗钱案件浮出水面。

澳洲警方也发出提醒，

与钱、与银行账户相关时，

务必小心谨慎！

广大华人群体尤其需要注意！已经有中国留学生因此而蒙受损失！还有澳洲华人毕生积蓄被骗走！

而且，这些欺骗华人、通过洗钱等方式牟利的，也往往是华人……

澳警方紧急警告

在澳华人勿当“钱骡”

据报道，近日一名中国留学生被犯罪分子利用，成为洗钱环节中的“钱骡”，从而蒙受损失，银行账户被冻结。

这位化名“Stella”的留学生表示，今年7月的时候，她在悉尼求学，有一名她和朋友在社交媒体上认识的陌生人联系上她。

这名陌生人向她的账户存入了46500元人民币（约合10000澳元），自称人在中国，需要帮忙在澳洲买一些电脑配件。

一旦事成，Stella和朋友可以获得100澳元的报酬。

Stella心存疑虑，“我们不确定他们是否值得信任。”

不过，过了一段时间，钱的确打到了她的账户，她便放心下来。

然而，她不知道的是，她已经落入了不法分子的骗局——陌生人见她已经上钩，就要求取消“电脑配件购买计划”，而是指挥她在悉尼把1万澳元交给另一名身份不明的男子。

她照做了，支付了1万澳元。但随后，她在中国的账户被冻结，银行方面也联系上她，表示她被卷入了犯罪组织的行动。

她表示，直到收到银行发来的短信，她才知道自己参与了“跨国洗钱行动”。

“我完全震惊了。”

她在中国的银行账户里的钱，就是受害者汇来的。因此，她的账户也因涉嫌诈骗被封停。

警方称，她被卷入了共计两起案件，她需要将钱还给这名受害者，才能解封银行账户。

然而，她已经在澳洲损失了1万澳元，因此拒绝还钱，宁可账户被继续冻结。她认为，澳洲警方在这件事上也帮不上忙，所以没有向澳洲警方报案。

最终，钱都进入了骗子的口袋里。

她很后悔帮助了这些骗子，但觉得由自己去偿还这笔钱对她也不公平。

澳洲警方表示，犯罪分子就是长期利用像Stella这样的国际学生，进行跨国洗钱活动的。

这种方式洗钱通常与“网络犯罪、恐怖主义和人口贩卖等严重犯罪有关”。

警方提醒大家务必提高警惕。

“在澳大利亚，参与洗钱活动是严重的犯罪行为。”

“如果罪名成立，你可能面临12个月至最高终身监禁的判罚。”

澳洲警方建议，不要向任何不认识或不信任的人提供银行信息，并警惕他人承诺的轻松赚钱的提议或工作。

此前震惊全澳的“长江换汇洗钱案”，就是一个大型洗钱团伙的犯罪行为。

当时，警方逮捕了多名华人，捣毁了一整个犯罪集团，并查封了豪宅、豪车、名表和大量现金，足见这些人之奢侈。

而与之强关联的“浦华证券”，至今还有大批客户未能取回自己的资金。

近日，澳洲议会通过了一项新的立法，将房地产经纪人、律师和会计师纳入反洗钱监管范围。

这些人将有义务了解客户财富的来源，

并向当局报告可疑的金融活动。

各类诈骗层出不穷

澳华人毕生积蓄被骗光

澳洲的广大华人务必要对各种诈骗提高警惕，切勿上当受骗。

根据澳大利亚国家反诈中心（National Anti-Scam Centre）的数据，在整个澳大利亚，今年接到的网络诈骗举报大约20万起，经济损失估计约为2.82亿澳元。

各种各样的诈骗层出不穷。

据报道，一对墨尔本夫妇之前被诈骗190万澳元。

令人细思极恐的是，这对夫妇在中国度假时还与其中一名骗子有过面对面接触。

起因：一条普通的短信

去年7月的一天，Roxy收到了一条会改变她人生的短信。一名叫陈伟（音译Wei Chen）的男子突然联系她，询问她的近况。

起初，Roxy并不觉得自己认识他，还询问他是谁。但对她来说，这并不是很令人惊讶或奇怪，因为她经营一家面向中国人的移民和教育公司。

“我以为是我的朋友或客户把他介绍给我的。”

于是她与这名神秘男子聊了起来，并很快相谈甚欢。他们通过微信和WhatsApp聊起了美食，以及他们如何都移居到了澳大利亚。

骗子“陈伟”告诉她，他是一个经营家具店的永久居民，住在悉尼高档社区Rose Bay的一栋价值2000万澳元的豪宅中。

投资骗局逐步展开

随着对话深入，陈伟提到他已将自己2000万澳元的财产投入到一个名为SpreadEx的投资交易网站。

SpreadEx是一家合法的注册在英国公司，从事体育博彩和金融交易业务，受英国金融行为监管局（FCA）监管。

Roxy逐渐被说服，开始投入自己的部分资金。她有30万澳元的储蓄，并在一段时间内将这些钱全部投了进去，随后还投入了更多。

不幸的是，Roxy交易的这家SpreadEx公司是假冒的，其实是一群骗子通过另一个网站运营的。

去年12月，也就是Roxy开始投资6个月后，英国金融监管机构发布了一则警告，指出这伙骗子使用的是spreadexs.com而非合法公司的spreadex.com域名。

澳大利亚政府网站Moneysmart也曾发布了关于该诈骗网站的警告。

财务危机全面爆发

在用尽所有储蓄后，Roxy向朋友们借了额外的45万澳元。为了继续投资，她还用与丈夫共同拥有的房产再次抵押贷款。

一些她的老同学也在她的鼓励下参与了投资。

她将钱转至约六个不同的澳大利亚商业账户，而这些账户中的许多仅在Roxy转账的几个月甚至几天前注册。

账户上的法人来自马来西亚和香港，但注册地址却是在新州和维州的现居地址。

这些人被怀疑是“钱骡”，负责洗钱并将资金转移到诈骗集团中更高层的人手中。其中一个账户共收到75.4万澳元的存款。

维州警方证实，目前尚未有人因这起案件被指控，警方仍在调查中。

在中国的惊险经历

Roxy去中国度假时仍想继续投资，骗子告诉她可以在中国直接交现金给他们。

她说服了一位朋友提取了19.8万澳元现金，并在一个寒冷的11月夜晚与她一同前往交钱。

他们在一条高速公路旁的办公室附近与一名男子见面。Roxy形容这是一个“偏远而黑暗的地方”。

“我们交了50万人民币现金。”

在中国期间，她将自己的SpreadEx交易账户交给了陈伟操作，这时她已经把对方视为“导师”。

但当她回到澳大利亚后尝试取款时，她的交易账户突然被暂停了。

骗子告诉她，如果要提现，必须支付一笔“风险费用”。

之后，他们又向她收取了44.2万澳元的“罚款”，理由是她允许他人接管了账户。

骗局崩塌

此后，Roxy不得不继续借钱。在今年4月与陈伟的最后一次联系后，他切断了与她的所有联系。

多次尝试联系失败后，Roxy和她的丈夫在今年9月最终确认这是一个骗局，并报警。

雪上加霜的是，她曾鼓励朋友们投资该骗局，并向他们借了钱，现在不得不设法偿还这些债务。

她表示，现在她仍欠下朋友和房贷的钱。她和丈夫将不得不继续工作到六七十岁才能偿还债务。

买房也能被骗？

前一阵子，据澳媒报道，还有一名澳洲女子在买房时上当受骗。

当时，这名墨尔本女子Janice接到了自称来自“NAB银行”的电话：

就在一周前，Janice的借记卡被盗刷了，所以这个电话并不是突然打来的。

她查看了NAB信用卡的背面，电话号码03 8641 9083也是一样的。

然而，这其实是一起网络诈骗案。

利用科技手段，网络诈骗犯掩盖了他的真实号码，使其与银行的真实电话号码一致。

与此同时，她还收到了一条看似来自NAB的短信，短信上的参考号码是假的，这也让她相信短信是合法的，但这条短信也是伪造的。

她相信了，并按照骗子的指示去做了下一步事情。

这名带有“轻微”口音的骗子告诉 Janice，她需要将资金转移到一个隐藏账户中，以保证资金安全。

骗子说服她进行三次转账，总额为39,000澳元。

她认为她的账户没有被清空的唯一原因是她的账户每天的转账限额为40,000澳元。

他们让她在电话里等了整整一个小时。通话结束后，Janice突然意识到事情不对劲，于是紧急打电话给银行，这次是真正的NAB。不过NAB未能追回她的钱。

仅仅一个相同的电话号码，就能使人放松警惕。

因此，大家切记，电话号码是否一致已经不是判断对方是否可靠的依据了。

电话中自称的“警察”，完全可能是假冒的。

印象结语

澳洲警方发出警告，中国留学生很可能成为跨国犯罪集团进行洗钱犯罪的工具。

而与洗钱相关联的，当然就是层出不穷的诈骗案，已有华人被骗走毕生积蓄……

凡是涉及钱财的事宜，在澳华人务必提高警惕。

综合来源：ABC、9 News、news等

以上为正文内容

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