近日，广东华兴银行佛山大沥支行、顺德支行先后一起堵截涉诈取款、可疑转账，并协助公安机关抓获相关嫌疑人员。
广东华兴银行佛山大沥支行在为客户办理定期存款支取时中，工作人员注意到，在核实相关信息的过程中，所有问题均由陪同人员抢先回答。这一异常行为引起了网点工作人员的警觉。随后，工作人员引导陪同人员至等候区，并单独与客户进行了深入询问。通过了解客户与陪同人员的关系、转账用途以及是否认识收款人等信息，工作人员综合判断，客户可能正遭受诈骗。大沥支行立即采取了报警措施，并拖延了客户的转账操作。派出所民警迅速赶到现场了解情况，经初步判断，认定这是一起欺诈行为，并将客户带回警局进一步调查。
与此同时，在佛山顺德支行，大堂经理也注意到了一位客户的异常行为。该客户在进入网点后，首先拍摄了营业网点的环境照片并发至“工友群”。这一举动引起了大堂经理的注意，并报告给了营运主管。在客户办理转账业务时，营运人员发现客户提供的开户预留信息与其口述信息存在较大差异，回答问题前后矛盾，资金来源说明不清，且疑似通过电话接受他人指引。此外，网点内还发现了疑似陪同人员。综合这些迹象，支行工作人员判断该客户的交易存在重大疑点。顺德支行随即报警并联系当地反诈中心。民警到场后，对客户和疑似陪同人员进行询问，判定其行为可疑，并将两人带回警局进行调查。
面对电信网络诈骗的严峻挑战，广东华兴银行佛山分行通过深化警银合作，不断提升人员风险防范意识，全面做好风险管理等方面，筑牢识诈防诈坚固屏障，切实守护群众“钱袋子”。截止目前，该行成功堵截异常开户82起，堵截涉案及可疑业务共10笔，成功为客户挽损56.4万元。
同时，广东华兴银行佛山分行组织辖属全部网点积极开展反诈百日宣传活动，积极通过线上、线下多种渠道开展具有针对性的反诈宣传教育活动，比如综合利用网点厅堂、短信通知、微信公众号和朋友圈、抖音视频、立体海报等各种宣传渠道，向客户宣传普及电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户社会危害、个人金融信息保护和支付结算常识等内容；持续开展户外线下宣传活动，通过多种形式宣讲，推动《反电信网络诈骗法》的全社会有效覆盖，持续向客户宣传普及电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户社会危害、个人金融信息保护和支付结算常识等内容，提升客户依法使用账户的法律意识，从而进一步履行金融机构的社会责任和义务，切实保护公众合法权益，提高全民防骗意识、识骗能力,形成全民反诈、全社会反诈新格局。自2024年5月下旬至9月上旬，开展网点厅堂现场宣传15次、活动宣传30次，吸引了众多民众参与。
广东华兴银行佛山分行将持续深化反诈宣传，加强“警银”联动，共同筑牢反诈防诈的金融防线，切实提升人民群众防骗意识，有效遏制电信网络诈骗高发多发态势，为守护人民群众的“钱袋子”贡献华兴力量。
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