投资理财+邮寄黄金“充值”=诈骗!

政务   2024-10-30 17:24   贵州  
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“邮寄黄金代充值更安全”
“取现充值更快速”

当前,不断有人遭遇新型复合型骗局侵害
“线上诈骗+线下取现”
诈骗分子以各种理由
诱骗受害人邮寄现金或黄金
不见面、不现身
通过约车、邮寄、跑腿等方式送达
将现金或黄金取走……


今年5月,在兴仁经营一家店铺的丽丽,在社交软件上收到一陌生男子私信,对方称可以带丽丽在网上投资赚钱。还称自己是军人,需在保密性好的软件上聊天,诱导丽丽下载“信源密信”的聊天软件

在持续了一个半月热聊后,李某开始发送陌生链接让丽丽点击登录自己的账号帮其进行股票投资理财,并称当前正是赚钱的好机会,让丽丽试一下。丽丽便按照其指引在网上开通账号充值一万元购买股票,没想到第二天就先后收益1025元、1436.34元,并能成功提现。

快速盈利让丽丽萌发了加大投资的想法,李某却告知平台现在不能充值了,让丽丽去线下指定店铺购买黄金后邮寄给李某的朋友,让其代为充值丽丽购买了20克价值11620元的黄金邮寄,并表示想再充值一万元进行投资。

李某继续以平台不能收款为由,还称自己也想投资,但由于军人身份,不方便露面,通过让朋友转账16万元给丽丽的方式,让其购买价值五万元的黄金邮寄到指定地点;再将剩余的11万元取现,以及丽丽想增加投资的1万元,共计12万元由李某朋友上门取走帮助充值。

将12万元现金交由李某“朋友”代充值后,当丽丽通过股票账户准备提现6000元时,发现系统被冻结,客服告知需要转账50000元进行解冻,丽丽意识被骗,到公安机关报案,共计被骗23158.66元。

诈骗套路

诈骗分子通常先通过刷单返利、网恋诱导网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在获取受害人信任后,便以需要支付手续费缴纳“解冻金、保证金”“投资入股等理由,诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金,以此进行资金转移,此类手法相较于线上转账而言具有更强隐蔽性和迷惑性。



1、不要轻信陌生人的投资建议,不要轻信“退费、点赞、分享、助力、做任务”等高额返利,网上充值资金、线下托运现金的,都是诈骗


2、网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品,并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的,都是诈骗,而且还有可能导致自己涉案。


3、网约车、跑腿行业、快递行业从业人员接到帮忙寄送贵重物品的客单,要及时问清运送事由、运送物品种类并及时向主管业务部门及公安机关报告,对于运送现金的一律予以拒绝!


4、如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询,一旦被骗,及时报警,同时注意保留聊天记录交易记录、联系方式等证据。


END


责任编审:
本期二审:刘丽芳
编务终审:杜良府

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