警方奔赴广西南宁展开收网行动。(厦门警方 提供)
近日，厦门警方联合多警种发起集群打击，成功捣毁两个非法洗钱犯罪团伙。昨日，厦门警方召开新闻通气会，通报这两起涉网典型案例。
夏季治安打击整治行动以来，厦门警方组织开展“净网2024”专项行动，打源头、摧网络、断链条，及时侦办一批影响恶劣的违法犯罪案件，坚决筑牢网络安全屏障，守护人民群众生命财产安全。
案例1
建群发红包分散资金
10人洗钱团伙被捣毁
今年，我市一居民被他人以“网络招嫖”的方式诈骗。案件侦查过程中，一个洗钱团伙逐渐“浮出水面”。
“我们通过梳理案件资金流向，排查研判涉案人员关联信息等手段发现了端倪。”专案组民警介绍，不久后，一个以梁某、梁某林、黄某等人为首的犯罪组织出现了，涉案人员大多为亲属关系，做着为境外诈骗团伙提供资金转移服务的勾当。
初步掌握该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式后，集美警方于9月6日组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获用于作案的营业执照15张、手机16部、支付平台账户100余个，涉案金额高达4300万元。
该犯罪团伙利用有支付功能的社交平台，大量组建作案群组，发放红包分散资金，再将资金汇总，并通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。
具体来说，就是骗子以兼职刷单、“网络招嫖”等为幌子实施诈骗，将受害者拉入群聊，让他们用发红包的方式付款；从事洗钱勾当的犯罪嫌疑人，通过掌控的虚拟账户在群内抢红包，随后，把钱汇总到同一账户进行“转换”。
目前，涉案的梁某、梁某林、黄某等10人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
案例2
利用第四方支付洗钱取现
地下钱庄团伙被“一锅端”
利用第四方支付平台洗钱取现，涉案金额达上亿元——一个地下钱庄团伙被“一锅端”了。近期，翔安公安分局联合相关警种，对该地下钱庄团伙开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人9名，查获涉案手机、银行卡等一批作案工具。
“第四方支付”平台是指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户，非法搭建的支付通道。
今年5月，警方组建专案组，对相关线索开展集中研判。7月25日，分赴黑龙江及省内福州、泉州等地展开集中收网，成功抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人，一举打掉该犯罪团伙。
经审查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某宁等人为谋取非法利益，流窜于黑龙江、福建多地，通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告，寻找有洗钱需求的犯罪团伙，并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式，为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务。
办案民警举例解析该团伙的套路，比如，一开设赌盘实施诈骗的境外犯罪团伙，将涉赌涉诈资金转入指定账户内，由地下钱庄在网上召集一批“车手”（电信网络诈骗犯罪中，专门负责实施取款并转移赃款的中间人）取现。取到现金后，随即将资金存入其控制的银行卡账户，并通过层层操作，以虚拟币交易的方式，将赃款转移到境外。
目前，何某宁等9人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。
来源：厦门日报记者 罗子泓 通讯员 厦公宣
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