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为纵深推进打击治理电信网络新型诈骗犯罪工作，万宁市公安局反诈大队综合运用多种手段，近一段时间来连续成功破获电信网络诈骗案件4起，抓获涉案人员9人，及时为群众追赃挽损。
2024年7月，反诈大队在工作中获得线索，发现某电信网络诈骗涉案账户有人取款。经走访摸排和信息研判等工作，全面掌握了嫌疑人日常活动轨迹，并迅速锁定其真实身份信息为吴某。7月23日，反诈大队侦查员将吴某抓获归案，经过审讯深挖，陆续将犯罪嫌疑人严某、严某、杨某等人抓获归案。
2024年9月2日，反诈大队根据有关线索开展侦查，根据某涉案账户研判出涉诈账户取款“工具人”黄某。9月4日11时许，侦查员在万宁市万城镇将黄某抓获。经讯问，黄某对其持涉案银行卡取款为电信网络诈骗分子提供帮助的犯罪事实供认不讳，并供述其上家陈某，公安机关当日将陈某抓获。
2024年9月11日，万宁市公安局反诈大队接到报警称，在万宁市某商场有人通过购买名贵酒水的方式转移涉诈资金共计95000元。侦查员经过调取证据分析研判，发现两名男子有重大作案嫌疑。经查，两人使用涉诈资金购买酒水涉嫌“洗钱”，同时深挖犯罪查出涉案上家及同伙数人，陆续成功抓获犯罪嫌疑人6名，追回涉案白酒十箱并返还给商场。目前，李某等人均已被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
什么是电诈“工具人”？
是否涉及违法犯罪？
电诈“工具人”是一种比喻
是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为
相关人员的统称
了解以下这些
电诈“工具人”常见形式
提高防范意识和分辨能力
01
出租出借银行卡
为完成违法犯罪行为，电诈分子大肆收购、获取“两卡”和个人信息，发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产，利用多种手段利诱蒙骗群众成为电诈“工具人”。
02
兼职采购洗钱
高薪“兼职”、飞来“横财”？实际是电诈洗钱！
03
现金花束洗钱
将万元现金做成“鲜花”装进礼盒，送给母亲做生日礼物；在所谓结婚纪念日，定制内藏数万元现金的蛋糕送给妻子……这些送的礼物，怎么就让商家掉进了圈套？
04
办贷款刷流水洗钱
“马上放款，无需抵押，无需征信……”警惕！
05
话费、电费、燃气费慢充洗钱
有些“工具人”不涉嫌违法犯罪，但教训依然惨痛！
06
领取扶贫金刷流水洗钱
警惕！自称可领取扶贫金是真是假？
07
使用Goip、Voip操作骗局
“帮忙架个设备就能收到佣金”
08
“吸粉引流”“扫码送礼”？
实际是为电诈“前端服务”
“引流”是诈骗开始的“前端服务”。受害人被各类“引流”方式诱导加入指定微信群、QQ群或其他群组，而后被诈骗。其中，拉人进群环节费时费力，且不利于“隐蔽幕后”，所以许多电诈分子招募他人成为“引流”工具人。
09
为不法分子线下取钱兼职
“帮人取钱就能赚佣金”，实际上是非法资金转移！
“工资日结！薪资300元一天！美妆商场采购兼职招聘！”日前，浙江宁波的大学生小美在网络上看到一则招聘广告。小美联系广告发布者应聘，对方告诉她：采购款会事先打到她的银行账户，她去银行取现后按要求到商场采购，全程有工作人员带教，她只需要配合。然而，待小美将打到自己银行账户的15万元取现并交给“工作人员”后，对方以“今日缺货”为由让她回去等通知，随后就音信全无。小美领到了1500元的报酬，但也等来了警察。她这才知道，取出的15万元都是电诈分子骗来的钱款。
10
电诈分子诱骗群众成为“工具人”
的手法还有哪些？
当前，电诈犯罪形势严峻复杂。在电诈犯罪链条中，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查。境外电诈分子通常远程操控境内的手机、插卡设备拨打诈骗电话，冒充境内电话。电诈分子还使用他人互联网账号，或冒用身份向亲友骗钱，或用来发布违规广告、推广引流信息，实名认证的支付账户也会被用来洗钱……
电诈手法多种多样，电诈“工具人”也种类繁多，有供卡类、金融支付工具类、转移案款类、提供通信技术支持类等不同类型的“工具人”。根据法律规定，如果“工具人”具有犯罪的故意、过失，则构成帮信罪、诈骗罪共犯。
怎样避免成为电诈“工具人”？
牢记防范电信诈骗“六不一要”
六不：不轻信、不汇款、不透露、不扫码、不点击链接、不接听转接电话。
一要：要及时报案。
万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗，请立即向公安机关报案，可直接拨打110，并提供骗子的账号和联系电话等详细情况，以便公安机关开展侦查破案。
警方提醒
除了不做骗子的“工具人”
也请广大市民
将此类诈骗手段向家中老人说明
不要轻信任何陌生来电
特别是涉及“转账”“交钱”的
无论对方是否要求保密
都要先跟子女沟通核实
不轻信、不转账、
不汇款、不交钱
同时子女要多给老人
普及反诈知识
提高老年人防骗意识
如不慎被骗
请注意保存好证据
立即拨打110报警
来源：平安万宁
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