沉睡数据变办案利器

时事 2024-11-19 11:22 河南

蹲点时间

11月18日

蹲点地点

平顶山市湛河区检察院

关键词

数字检察

民间借贷、信用卡、利息……在平顶山市湛河区检察院，该院党组成员、副检察长王珂正在指导办案检察官将以上信息输入信用卡转贷法律监督模型。

该院第二检察部检察官在履职中，一起涉及套取金融机构贷款转贷的民间借贷纠纷案件进入了他们视野。

王某将自己的信用卡借给陈某使用，陈某向王某出具欠款协议，约定到期偿还本金并支付利息。欠款到期后，王某多次催要未果遂将陈某诉至法院。法院判决认定王某与陈某之间的民间借贷关系成立，判决陈某偿还王某本金，并按年利率15.4%清偿利息。

“民间借贷的资金来源应为出借人的自有资金，信用卡持卡人信用额度范围内的资金属于银行信贷资金，并非持卡人的自有资金，持卡人不能将银行信贷资金作为自有资金出借他人牟利。”王珂说，王某的行为属于套取金融机构贷款转贷情形，人民法院应当认定民间借贷合同无效。

借助信用卡转贷法律监督模型，检察官们很快筛查出20条监督线索，发现法院审理的因信用卡转贷而发生的民间借贷纠纷案件中，存在同案不同判的现象。关注个案办理中发现的监督点，湛河区检察院从小切口入手，研究梳理监督逻辑规则，通过类案监督模型，实现“四大检察”全覆盖。

11月13日，检察官芮会峰受理了涉及辖区人员周某涉嫌非法传销案的调查，经调查发现，周某并未参与该案，也未被采取强制措施。芮会峰又通过调取公安机关立案数据与检察院受案数据进行碰撞，发现该案自立案之日起至今已经超过两年，属于长期挂案，应该及时撤案。于是芮会峰向公安机关发出《要求说明立案理由通知书》，并监督公安机关对长期挂案案件进行撤案。

“运用大数据监督模型发现违法占地案件线索3件，依法启动监督程序，现已督促行为人将违法建筑物全部拆除，涉案的基本农田、林地也恢复了原种植条件。”

…………

“数字检察是检察工作迈向现代化的‘船’与‘桥’，是检察工作提质增效、转型升级的重要抓手与引擎。”湛河区检察院党组书记、检察长郭万春说，数字时代正为检察监督打开一扇前所未有的新大门，让检察机关不再局限于个案审查、卷宗审查、人工审查，通过数字赋能，最大程度激发数据对检察监督的叠加、倍增作用，让监督线索发现难、工作碎片化、质效不突出等瓶颈问题有了新的破解之道，赋予了检察机关依法能动履职的全新方式和手段。

来源：河南法治报全媒体记者何永刚

编辑：张弦程梦真

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